FinCEN belgelerine göre Türk bankalarıuluslararası538şüpheli işleme aracılık etti

Türkiye’nin de aralarında olduğu, İran’dan ABD’ye, Rusya’ya Avrupa ülkelerine, mali denetim takibi zor ada off shore hesaplarına uzanan, siyaset, bankacılık, iş dünyasını mercek altına alan, rüşvet, kaçakçılık, sahtecilikle iç içe küresel çapta yolsuzluk iddiaları bir kez daha gündemde. ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Soruşturma Ağı’nın (FinCEN) belgelerine dayandırılan şüpheli fon transferleri, kara para aklama, rüşvet ağları iddialarında karşımızda yine “tanıdık” bir isim var, Rıza Sarraf ve bağlantıları...Haberi Haber Kaynağından Oku

Read more: https://www.turkish-media.com/forum/topic/633368-fincen-belgelerine-gore-turk-bankalari-uluslararasi-538-supheli-isleme-aracilik-etti/